Specjaliści finansowi, w tym prawnicy, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, korzystają z raportów o podejrzanej działalności (SAR), aby ostrzegać organy ścigania o potencjalnych przypadkach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Dają one organom ścigania w Wielkiej Brytanii dodatkową perspektywę na przestępstwa gospodarcze w sektorze prywatnym. Nie są one jednak tożsame ze zgłoszeniem przestępstwa lub oszustwa. … Continued
BeInCrypto Polska - Pranie pieniędzy w krypto – raport z Wielkiej Brytanii
