Specjaliści finansowi, w tym prawnicy, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, korzystają z raportów o podejrzanej działalności (SAR). W ten sposób ostrzegają organy ścigania o potencjalnych przypadkach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Dają one organom ścigania w Wielkiej Brytanii dodatkową perspektywę na przestępstwa gospodarcze w sektorze prywatnym. Nie są one jednak tożsame ze zgłoszeniem przestępstwa … Continued
BeInCrypto Polska - Pranie pieniędzy w branży kryptowalut to rosnący problem
