Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował o zatrzymaniu 21-letniego dealera BTC, który oskarżony został o prowadzenie nielegalnej działalności mającej na celu sprzedaż kryptowalut oraz pranie brudnych pieniędzy. Do zatrzymania doszło 13 sierpnia w porcie Otay Mesa, kiedy pozwany próbował przedostać się z Meksyku do Stanów Zjednoczonych.
Młodzieniaszek gardzi amerykańskim prawem
Według oświadczeń złożonych w sądzie 21-letni Jacob Burrell Campos dopuścił się sprzedaży Bitcoinów o wartości 750 tys. USD. W tym celu przeprowadził on 971 transakcji z ponad 900 klientami indywidualnymi. Ponadto osobiście przyjmował gotówkę bez przestrzegania odpowiednich procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
Zgodnie z obowiązującym prawem, działając jako pośrednik miał on jednak obowiązek zarejestrowania się w Departamencie Skarbu i przestrzegania wszystkich wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (w tym zgłaszania podejrzanych transakcji gotówkowych) mających zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych, w tym licencjonowanych i zarejestrowanych giełd Bitcoin.
Burrell sądził, że obejdzie te obostrzenia i faktycznie przez pewien czas mu się to udawało. Przyjmując gotówkę “bez zadawania żadnych pytań” i w zamian za 5% opłatę, dostarczył setkom osób łatwy punkt sprzedaży. W ten sposób wprowadził on do amerykańskiego systemu bankowego prawie 1 mln USD w nieuregulowanej gotówce.
Jak by tego było mało, Burrell jest również oskarżony o 28 przypadków międzynarodowego prania brudnych pieniędzy. Zgodnie z aktem oskarżenia wysłał on 28 przelewów bankowych o łącznej wartości ponad 900 000 dolarów ze swoich rachunków bankowych w Stanach Zjednoczonych na rachunek bankowy Bitfinex na Tajwanie. Dzięki tym i innym funduszom, w ponad 2600 transakcjach Burrell kupił Bitcoiny o wartości ponad 3 milionów dolarów. Wybór giełdy Bitfinex nie był tu przypadkowy. Wcześniej posiadał on konto na giełdzie Coinbase jednak zostało ono zamknięte po tym, jak próbował obejść proces weryfikacji tożsamości.
Akt oskarżenia zarzuca również Burrellowi spisek mający na celu zorganizowanie importu instrumentów pieniężnych. Miał on rzekomo przeszmuglować ponad 1 mln. USD z Meksyku do Stanów Zjednoczonych w kwotach nieprzekraczających 10 tys. USD, dzięki czemu uniknął wymogów sprawozdawczości walutowej.
Brak możliwości wyjścia za kaucją
Sędzia Karen S. Crawford stwierdziła, że Burrell ma znaczące powiązania z Meksykiem, obywatelstwo w trzech krajach, brak stałego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, możliwość dostępu do dużych sum pieniędzy, a także pogardę i niechęć do przestrzegania prawa amerykańskiego. Stwierdziła, że Burrell stwarza znaczne ryzyko ucieczki i nakazała mu zostać zatrzymanym bez możliwości zwolnienia za kaucją.
Zobacz także: Wykradli kryptowaluty o wartości 87 mln. dolarów. Czeka ich sąd
Za prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy grozi mu do 5 lat więzienia i grzywna w wysokości 250 tys. USD. Za nieutrzymanie programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy grozi mu do 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 500 tys. USD. Za międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy grozi mu do dwudziestu lat więzienia za każdy rachunek i grzywna w wysokości 500 tys. USD. Za przemyt instrumentów pieniężnych grozi mu do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 250 tys. USD. W sumie grozi mu zatem do 580 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1,5 mln USD.
Przegląd wydarzeń i analiz ze świata kryptowalut powstaje przy współpracy z LUNO, globalną platformą walutową dzięki której kupowanie i przechowywanie cyfrowych walut, takich jak Bitcoin i Ethereum, jest bezpieczne i łatwe. Zapoznaj się z ofertą LUNO i już teraz rozpocznij handel na BTC i ETH!
Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>
| Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >> |
