Wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi prania pieniędzy poprzez handel kryptowalutami, Bithumb, największa koreańska giełda wymiany walut cyfrowych, zablokuje obrót aktywami cyfrowymi inwestorom w Korei Północnej, Iranie, Iraku i ośmiu innych krajach, które są uznawane za jurysdykcje wysokiego ryzyka w ramach inicjatywy krajów i terytoriów niewspółpracujących (NCCT). Ponieważ Bithumb zajmuje pierwsze miejsce w Korei Południowej i szóste na świecie pod względem wolumenu obrotów, oczekuje się, że jego ostatnia decyzja będzie miała znaczny wypływ na notowania wirtualnych walut.
Bithumb ogłosił 27 maja, że podjął decyzję o bezwarunkowym zakazie handlu we wszystkich 11 krajach monitorowanych w ramach inicjatywy NCCT, aby zapobiec wykorzystywaniu jego infrastruktury i platformy do prania pieniędzy oraz wszelkich międzynarodowych aktów terroru finansowego lub działalności przestępczej poprzez rewizję przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy.
Główna południowokoreańska giełda kryptowalut nie będzie już akceptować nowych użytkowników z 11 krajów wymienionych jako NCCT i oczekuje się, że 21 czerwca wyłączy konta użytkowników z tych krajów. Kraje, w których wprowadzono zakaz zostały uznane za regiony o niewystarczającej polityce i przepisach ograniczających pranie pieniędzy oraz wykorzystywanie różnych form pieniędzy do finansowania nielegalnych operacji.
Jako dodatkowy środek, Bithumb wkrótce poprosi zagranicznych użytkowników, aby przeszli oni proces weryfikacji mobilnej. W ten sposób giełda zamierz upewnić się, że użytkownicy nie mogli oszukać platformy poprzez fałszowanie danych osobowych i adresu zamieszkania.
Interesujesz się kryptowalutami? Już teraz dołącz do grupy na Facebooku prowadzonej przez portal Comparic.pl. Bądź na bieżąco z informacjami ze świata kryptowalut, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz!.
