Oszuści na rynku FOREX i kryptowalut zatrzymani przez CBŚP

Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbili kolejny gang. Chodzi jednak o szczególną organizację. Jej członkowie podszywali się bowiem pod kancelarie prawnicze, które specjalizowały się w odzyskiwaniu pieniędzy utraconych na rykach FOREX i kryptowalut. Łącznie wyłudzono w tej sposób ponad 9 mln zł.

CBŚP rozbija gang oszustów

Jak działał gang? W rozmowie z mediami wyjaśniła to podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Wszystko wskazuje na to, że pracujący w dwóch warszawskich biurach dzwonili do klientów, którzy zostali wcześniej oszukani i obiecywali pomoc w odzyskaniu utraconych środków. Warunkiem rozpoczęcia współpracy było wpłacenie przez poszkodowanych od 5 do 10% wartości środków, które chcieli odzyskać. Następnie kancelarie podejmowały szereg pozornych kroków prawnych w celu odzyskania tych środków

– tłumaczyła przestępczy proceder przedstawicielka CBŚP.

Jak nie trudno się domyślić, wszystko było kłamstwem i próbą – niestety nierzadko skuteczną – de facto okradania poszkodowanych ludzi z jeszcze większej ilości pieniędzy. Przestępcy nie prowadzili bowiem żadnych kancelarii prawniczych. Mieli jedynie biuro, w którym pracowali telemarketerzy. Ci ostatni dzwonili do potencjalnych ofiar i przedstawiali ofertę odzyskiwania “utraconych środków”.

Wbrew zapewnieniom osób pracujących w kancelarii w rzeczywistości brak było realnych możliwości na odzyskanie przez pokrzywdzonych środków. Osoby pracujące w kancelarii nie miały wykształcenia prawniczego

– dodała podinsp. Jurkiewicz.

Grupa działała długo, bo od 2020 r. Ile osób oszukała? Nie wiadomo dokładnie. Kwota, jaką przejęto od poszkodowanych, wynosi ponad 9 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 14 osób. Podczas przeszukań domów podejrzanych i siedziby firm zabezpieczono komputery, nośniki danych cyfrowych, kilkadziesiąt telefonów i dokumentację.

W skład gangu wchodziły osoby znane służbom

Wiadomo, że w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Jak dodają media, w gronie zatrzymanych są m.in. osoby znane funkcjonariuszom z innych spraw dot. oszustw na rynkach FOREX.

To kolejne przestroga: nie warto ufać firmom, które dzwonią do nas z “cudownymi” ofertami. Do tego, każdy podmiot, który oferuje nam współpracę, należy dokładnie sprawdzić. W tym konkretnym przypadku było to proste: wystarczyło zweryfikować, czy rzeczone kancelarie w ogóle istnieją.