Wysoki rangą członek zarządu BitMEX, Gregory Dwyer, przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Grozi mu maksymalny wyrok do pięciu lat więzienia.
Dyrektor wykonawczy BitMEX Gregory Dwyer przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Tak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w dniu 8 sierpnia. Dywer był szefem rozwoju biznesu w BitMEX i “świadomie spowodował, że BitMEX nie ustanowił i nie utrzymał programu AML, w tym programu weryfikacji tożsamości klientów BitMEX.” Sprawa prowadzona jest w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku.
Dwyer przyznał się do winy pod jednym zarzutem naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Grozi za to maksymalnie pięć lat więzienia. Zgodził się również na zapłacenie 150 tys. dolarów tytułem korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku swoich działań.
Sprawa jest częścią prowadzonego przez amerykańskie władze dochodzenia w sprawie BitMEX. Założyciele Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed również przyznali się do winy w związku z tym samym zarzutem. Prokurator U.S. Damian Williams skomentował najnowszy rozwój wypadków w następujący sposób:
Dzięki temu przyznaniu się, nasze biuro uzyskało teraz wyroki karne przeciwko wszystkim trzem założycielom. A także wysokiemu rangą pracownikowi BitMEX, za umyślne naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dzisiejsze oskarżenie odzwierciedla, że pracownicy z uprawnieniami kierowniczymi na giełdach kryptowalutowych, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.
Surowe podejście
Rząd USA surowo podchodzi do wszelkich naruszeń zasad KYC i AML. Sprawa przeciwko BitMEX była jedną z najwcześniejszych i najbardziej znaczących spraw przeciwko firmie kryptowalutowej. Od tego czasu giełda instrumentów pochodnych zajęła zdecydowane stanowisko w sprawie zgodności z przepisami.
W zeszłym roku BitMEX rozliczył sprawy CFTC i FinCEN z grzywną w wysokości 100 milionów dolarów. Grzywna została podzielona równo między dwa podmioty.
Władze wierzą, że takie sprawy będą wysyłać silny sygnał do firm kryptowalutowych i że nie ma miejsca na lekceważenie prawa. “Crypto Mom” Hester Peirce powiedziała również, że przypadki BitMEX były jasnym sygnałem dla osób działających na rynku.
Firmy kryptowalutowe mądrzeją i nie chcą ryzykować narażenia się na gniew Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, Departamentu Sprawiedliwości, Commodity Futures Trading Commission oraz Departamentu Skarbu. Wszystkie te organy uważnie obserwują rynek kryptowalut, podobnie jak ustawodawcy zaczynają pracować nad szerszą płaszczyzną regulacji kryptowalut.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
